Falcon Invoice Discounting MD Амандип Кумар задържан в Мумбай: Как измамници са използвали фалшиво приложение, за да измамят инвеститорите на ₹792 cr

Амандип Кумар, ръководещият шеф на Falcon Invoice Discounting, е арестуван от отдела за следствие на закононарушения (CID) на Телангана на летище Мумбай по отношение на подправено капиталово приложение случай.

Кумар беше задържан в понеделник, 5 януари, до момента в който се връщаше от Иран, откакто против него беше публикуван циркуляр за наблюдаване. По-късно той беше отведен в Хайдерабад под директна мярка за неотклонение.

Според публична записка за пресата, споделена от ANI, обвиненият, дружно със своите сътрудници, са управлявали лъжлив уеб страница и мобилно приложение, с цел да примамят вложители да вършат неразрешени депозити. В подмяна те дадоха обещание висока възвръщаемост, което докара до обилни финансови загуби за няколко души.

Досега 11 обвинени, в това число шефове, изпълнителни шефове и квалифициран счетоводител, са задържани във връзка със случая. Те са арестувани под стража.

Какъв е бил техният метод на деяние?

Цялата машинация е осъществена посредством излъган уеб страница (www.falconsgrup.com) и мобилно приложение. Твърди се, че обвиненият и неговите сътрудници са основали подправени покупко-продажби за отстъпка на фактури от имената на реномирани мултинационални корпорации (МНК) и са склонили вложители с обещания за висока краткосрочна възвръщаемост.

Разследващите открили, че към 4215 крори са събрани от 7056 инвеститори, от които 4065 жертви са били излъгани и са претърпели загуби в размер на 792 крор.

Междувременно активи, в това число 12 имота, четири първокласни коли, 8 lakh пари в брой, 21 тола злато, акции на RDP на стойност 20 крори и банкови салда от 8 крори — общо почти 43 крори — са разпознати и са в развой на запор.

CID на Telangana дава отговор за провеждането на следствието под управлението на Charu Sinha, IPS, Addl. DGP, CID. В бележката за пресата се показва, че се поставят старания за следене на следите на парите.

Обществен съвет

Бележката за печата също припомня на жителите да заобикалят да стават жертва на онлайн капиталови схеми, които дават обещание нереалистична възвръщаемост.

Неотдавнашен отчет сподели, че индийците са изгубили към 19 812,96 крори от разнообразни случаи на кибер измами и измами през 2025 година Около 2025 година 21 77 524 тъжби за измами, свързани с машинация, са получени през същата година, съгласно данни от Националния портал за докладване на киберпрестъпления.

Докладът разкрива повишаване на финансовите закононарушения, в това число капиталови клопки, цифрови арести, онлайн измами, банкови измами и киберфишинг в цялата страна, съгласно отчет на Mint.

От загубата от 19 812 крори през 2025 година, към 77% са изгубени в името на капиталови схеми, което алармира за внезапно повишаване на финансово стимулираните кибер измами и възходяща накърнимост измежду вложителите на дребно към обещания за висока възвръщаемост.